Przelewy zagraniczne mogą wymagać dodatkowej weryfikacji

Zlecasz lub spodziewasz się przelewu z kraju trzeciego wysokiego ryzyka?

Od 31 października 2021 roku przed każdą taką transakcją skontaktujemy się z Tobą z prośbą o dodatkowe informacje, np. dotyczące źródła pochodzenia środków lub poprosimy Cię o przekazanie dokumentów do tej transakcji.

Jeżeli nie przekażesz nam pełnych informacji, będziemy musieli odrzucić przelew.

Wymaga tego od nas Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.